London, den 2. februar (Argus) - High Court of London afgjorde for nylig, at Trafigura vandt sagen mod den indiske forretningsmand Prateek Gupta vedrørende svindel med nikkelvarer og var forpligtet til at bære cirka 500 millioner USD i ansvar. Trafigura har ret til at annullere transaktionen og modtage kompensation.
Retten fastslog, at Gupta og hans kontrollerede virksomhed gennem falske erklæringer hævdede at levere LME-nikkel, men faktisk leverede materialer af lav-værdi, hvilket udgjorde systematisk og stor-svig med et involveret beløb på ca. 500 millioner USD.
Trafigura havde tidligere betalt et enormt beløb for 91 partier af varer, men kunne i sidste ende kun sælge dem som metalskrot, og efter hændelsen blev afsløret, tog det hensættelser til værdiforringelse og anlagde en retssag. Dommen fastslog også klart, at Trafiguras tidligere handlende Harshdeep Bhatia og Sokratis Oikonomou ikke havde nogen upassende opførsel, og afviste Guptas anklager. Denne sag har yderligere henledt industriens opmærksomhed på due diligence og handelsfinansieringsrisici i metalhandel. Gupta bevarer stadig retten til at appellere.
